Fincrime Operations Investigator - Fraud
Munkáltató · Wise
Nyomozó
Pénzügyi elemző
Jogi szakember2 műszakHétvégeRugalmasTeljesBudapest
Pénzügyi bűnözés elleni műveleti vizsgálóként kulcsfontosságú szerepet játszol majd abban, hogy megvédjed a Wise-t és ügyfeleit a pénzügyi bűnözéstől. Feladatod lesz az ügyfélszámlák, tranzakciók és a platformunkon végzett tevékenységek vizsgálata és elemzése a pénzmosás, a csalás és egyéb tiltott tevékenységek felderítése és megelőzése érdekében. Ez a pozíció kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy elmélyítsd szaktudásodat a pénzügyi bűnözés területén, hozzájárulj egy gyorsan növekvő globális vállalat sikeréhez, és kézzelfogható hatást érj el felhasználóink védelmében és platformunk integritásának megőrzésében.
Feladatok
- Végezz mélyreható vizsgálatokat a potenciálisan gyanús tevékenységek feltárására belső és külső adatforrások felhasználásával.
- Elemezd a komplex pénzügyi tranzakciókat és az ügyfelek magatartását a pénzmosásra, csalásra vagy egyéb pénzügyi bűncselekményekre utaló minták azonosítása érdekében.
- Értékeld és vizsgáld meg a tranzakciófigyelő rendszerek és más detektálási eszközök által generált riasztásokat.
- Gyűjtsd össze és elemezd a háttérdokumentációt, beleértve a KYC-információkat, a tranzakciós nyilvántartásokat és egyéb releváns adatokat.
- Vizsgáld és értelmezd az adatokat a pénzügyi bűnözéshez kapcsolódó minták és potenciális kockázatok azonosítására.
- Készíts részletes és átfogó vizsgálati jelentéseket, dokumentálva a megállapításokat és a javaslatokat.
- Légy eszkalációs pont a más operatív csapatoktól érkező összetett pénzügyi bűnözési esetek kezelésében.
- Mentoráld és képzeld a többi csapattagot a pénzügyi bűnözés elleni vizsgálati technikák és a legjobb gyakorlatok terén.
- Együttműködj a termék- és mérnöki csapatokkal a csalásfelderítési szabályok, folyamatok és rendszerfejlesztések javítása érdekében.
- Kommunikálj világosan, professzionálisan és empátiával az ügyfelekkel a jóváhagyott csatornákon keresztül a szükséges részletek beszerzése érdekében.
- Következetesen érd el az egyéni és csapatteljesítmény-célokat (KPI-ok, SLA-k, minőségbiztosítás).
Elvárások
- Erős angol nyelvi kommunikációs készség szóban és írásban, képesség tiszta, tömör, pontos és professzionális jelentések készítésére.
- Bizonyított tapasztalat alapos és objektív vizsgálatok lefolytatásában, komplex adatok elemzésében és logikus következtetések levonásában.
- Kiváló analitikai és problémamegoldó készség, erős részletorientáltság.
- Kiváló dokumentációs készség.
- Önálló munkavégzésre való képesség és döntéshozatal jól meghatározott eljárások keretein belül.
- Erős szervezőkészség, képesség a párhuzamos feladatellátásra, a hatékony priorizálásra és az idő hatékony kezelésére.
- Rugalmas munkaidő vállalása, beleértve a műszakokat, a hétvégéket és az ünnepnapokat is, szükség szerint.
- Proaktív hozzáállás, tanulási és fejlődési vágy a pénzügyi bűnözés területén.