COMPLIANCE SZAKÉRTŐ (AML)

Feladatok

• A Társaság pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló kontrollrendszerének szakmai támogatása
• Közreműködés az AML monitoring rendszerek követelményeinek meghatározásában, szabályok és szcenáriók kialakításában, tesztelésében és felülvizsgálatában
• Monitoring rendszerek által generált riasztások feldolgozásának szakmai ellenőrzése, vizsgálatok minőségének felülvizsgálata
• Önálló kivizsgálása a magasabb kockázatú, összetett vagy eszkalált ügyeknek
• Közreműködés a gyanús ügyletek és tevékenységek azonosításában, belső vizsgálatok lefolytatásában, valamint SAR/STR bejelentések előkészítésében
• Együttműködés a Compliance szervezet, az operációs, informatikai és egyéb érintett szakterületek munkatársaival
• A Compliance Officer távolléte vagy akadályoztatása esetén ellátja annak helyettesítését
• Vezetői és felügyeleti jelentések, adatszolgáltatások elkészítésének támogatása, új termékek, szolgáltatások compliance szempontú véleményezése

Feltételek és juttatások

Elvárások

• Felsőfokú végzettség, elsősorban jogi, közgazdasági, pénzügyi vagy egyéb releváns területen
• Legalább 5 éves releváns szakmai tapasztalat
• A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésére vonatkozó hazai és európai uniós szabályozási környezet megfelelő ismerete
• AML tranzakciómonitoring rendszerek, monitoring szcenáriók és riasztáskezelési folyamatok gyakorlati ismerete
• Tapasztalat összetett vagy magas kockázatú ügyek és tranzakciók vizsgálatában
• A gyanús ügyletek azonosításával, kivizsgálásával, dokumentálásával és bejelentésével kapcsolatos folyamatok ismerete
• Kockázatalapú szemlélet és a compliance kontrollok gyakorlati alkalmazásának képessége
• Adatok és tranzakciós mintázatok elemzésének képessége, magas szintű analitikus készség
• Magabiztos számítógépes ismeretek, különösen a Microsoft Office alkalmazások használatában
• Legalább középfokú, munkavégzés során alkalmazható angol nyelvtudás szóban és írásban