AML Investigator - (100% távmunka világszerte - európai időzóna)
Munkáltató · Bitfinex
Nyomozó
Jogi szakember
Pénzügyi elemzőRugalmasTeljesBudapest
Ennek a pozíciónak az elsődleges célja a Compliance (Megfelelőségi) Csoporthoz benyújtott, szokatlan tevékenységekre vonatkozó jelzések hatékony és eredményes kivizsgálása és elbírálása, annak érdekében, hogy a SAR-bejelentések az adott joghatóság előírásainak megfelelően időben megtörténjenek, vagy a jelzés gyanú hiányában lezárásra kerüljön. A pozíció betöltője az AML Vizsgálati Csoport tagja, és közvetlenül a Vizsgálati Csoport vezetőjének tartozik beszámolási kötelezettséggel.
Feladatok
- A Vizsgálati Csoport vezetője által kijelölt vizsgálatok lefolytatása a Bitfinex kockázati kitettségének megállapítása érdekében, valamint a kockázatok mérséklése SAR-bejelentésekkel, a számlák lezárására vonatkozó javaslatokkal és adott esetben a pénzeszközök zárolásával.
- Támogatás nyújtása az Ügyfélszolgálat (Customer Help Desk) és a Jogi Csoport megkereséseihez a vizsgálati feladatok terén.
- Kapcsolattartás az ügyfelekkel, képviselőkkel és szükség esetén a belső jogi képviselőkkel.
Feltételek és juttatások
Rugalmas munkaidő és távmunka-barát kultúraMentorálás és fejlődésVersenyképes fizetésKarrierfejlesztési lehetőségekBarátságos csapatkörnyezetTanulás és tudásmegosztásCsapatépítő tevékenységekKözösségi programok (online és offline)
Elvárások
- Felsőfokú végzettség (előny)
- Tapasztalat vizsgálati/nyomozói területen
- Blockchains elemző eszközök, mint például a Chainalysis, TRM, Elliptic ismerete és használati tapasztalata
- Igazolt AML tapasztalat, beleértve az ügyfél-átvilágítást és fokozott átvilágítást (CDD/EDD), az AML/CTF/szankciós vizsgálatokat, valamint a SAR/STR jelentéstételt
- A blokklánc-technológia alapszintű ismerete
- CAMS/CBP képesítés (előny)
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
- Bizonyított kritikus gondolkodás (döntéshozatali képesség)
- Bizonyított részletorientáltság