Fincrime Operations Investigator - Fraud

Feladatok

• Gyanús tevékenységek alapos kivizsgálása belső és külső adatforrások felhasználásával.
• Összetett pénzügyi tranzakciók és ügyfélmagatartás elemzése pénzmosásra, csalásra vagy más pénzügyi bűncselekményekre utaló minták azonosítása céljából.
• A tranzakciófigyelő rendszerek és egyéb szűrőeszközök által generált riasztások értékelése.
• Háttérdokumentumok beszerzése és elemzése, ideértve a KYC-információkat, tranzakciós előzményeket és egyéb releváns adatokat.
• Adatok áttekintése és értelmezése a pénzügyi bűncselekményekhez kapcsolódó minták és potenciális kockázatok azonosítására. A csapat támogatása az adatokból nyert meglátásokon alapuló megalapozott döntések meghozatalában.
• Részletes és átfogó vizsgálati jelentések készítése, a megállapítások és javaslatok dokumentálása.
• Más operatív csapatok összetett FinCrime-ügyeinek eszkalációs pontjaként való működés, útmutatás és szakértelem biztosítása.
• A csapattagok mentorálása és képzése a FinCrime-vizsgálati technikák és a legjobb gyakorlatok terén.
• Együttműködés a termékfejlesztési és mérnöki csapatokkal a csalásfelderítési szabályok, folyamatok és rendszerek fejlesztése érdekében.
• Naprakész tájékozottság a feltörekvő FinCrime-trendekről, tipológiákról és szabályozási változásokról.
• Hatékony kommunikáció a belső érdekelt felekkel, beleértve a compliance, a jogi és az ügyfélszolgálati csapatokat.
• Szükség esetén kapcsolattartás pénzügyi intézményekkel és bűnüldöző hatóságokkal.
• Részvétel a pénzügyi bűncselekmények megelőzéséhez és felderítéséhez kapcsolódó ad-hoc projektekben és kezdeményezésekben.
• Az összes vizsgálat és kapcsolódó tevékenység pontos és teljes körű nyilvántartása.
• Javaslatok tétele a folyamatok javítására és a hátralékok feldolgozására.
• A vállalat által előírt összes kötelező, ismétlődő vagy ad-hoc képzés határidőre történő, szorgalmas elvégzése.
• Ügyfélkommunikáció: Tiszta, professzionális és empatikus kommunikáció az ügyfelekkel a jóváhagyott csatornákon keresztül a felülvizsgálatokhoz szükséges adatok vagy pontosítások beszerzése érdekében.
• KPI-ok: Proaktív hozzáállás az egyéni és csapatteljesítmény-célok (KPI-ok, SLA-k, QA) folyamatos eléréséhez.
• Egyéb: A vezető által kijelölt további feladatok ellátása, rugalmasság és proaktív hozzáállás tanúsítása mellett.