Специалист по расследованию финансовых преступлений — Мошенничество
Работодатель · Wise
Детектив
Финансовый аналитик
Специалист по правовым вопросам2 сменыВыходныеГибкийПолнаяБудапешт
В качестве специалиста по расследованию финансовых преступлений вы будете играть ключевую роль в защите Wise и наших клиентов от финансовых преступлений. Вы будете отвечать за расследование и анализ учетных записей клиентов, транзакций и активности на нашей платформе с целью выявления и предотвращения отмывания денег, мошенничества и других противоправных действий. Эта роль предлагает уникальную возможность углубить свою экспертизу в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, внести вклад в быстро растущую глобальную компанию и оказать реальное влияние на защиту наших пользователей и целостность нашей платформы.
Задачи
- Проводите углубленные расследования потенциально подозрительной активности, используя как внутренние, так и внешние источники данных.
- Анализируйте сложные финансовые транзакции и поведение клиентов для выявления закономерностей, указывающих на отмывание денег, мошенничество или другие финансовые преступления.
- Оценивайте и анализируйте оповещения, создаваемые системами мониторинга транзакций и другими инструментами обнаружения.
- Собирайте и анализируйте сопутствующую документацию, включая информацию KYC, записи о транзакциях и другие релевантные данные.
- Просматривайте и интерпретируйте данные для выявления закономерностей и потенциальных рисков, связанных с финансовыми преступлениями.
- Готовьте подробные и исчерпывающие отчеты о расследованиях с фиксацией выводов и рекомендаций.
- Выступайте контактным лицом для эскалации сложных дел по финансовым преступлениям от других операционных команд.
- Обучайте и менторьте других членов команды методам расследования финансовых преступлений и лучшим практикам.
- Сотрудничайте с продуктовыми и инженерными командами для усовершенствования правил обнаружения мошенничества, процессов и системных доработок.
- Общайтесь четко, профессионально и с эмпатией с клиентами через утвержденные каналы для получения необходимых деталей.
- Последовательно достигайте индивидуальных и командных целей (KPI, SLA, QA).
Требования
- Уверенные навыки устной и письменной коммуникации на английском языке, умение составлять четкие, лаконичные, точные и профессиональные отчеты.
- Подтвержденный опыт проведения тщательных и объективных расследований, анализа сложных данных и формулирования логических выводов.
- Выдающиеся аналитические способности и навыки решения проблем с пристальным вниманием к деталям.
- Отличные навыки документирования.
- Способность работать самостоятельно и принимать решения в рамках четко определенных процедур.
- Сильные организационные навыки с умением работать в многозадачном режиме, эффективно расставлять приоритеты и управлять временем.
- Готовность работать по гибкому графику, включая смены, выходные и праздничные дни по мере необходимости.
- Проактивная жизненная позиция с готовностью учиться и развиваться в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.