СПЕЦИАЛИСТ ПО COMPLIANCE (AML)

Задачи

• Профессиональная поддержка системы контроля компании, направленной на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
• Участие в определении требований к системам мониторинга AML, разработке правил и сценариев, их тестировании и пересмотре
• Профессиональный контроль обработки оповещений, сгенерированных системами мониторинга, и проверка качества расследований
• Самостоятельное расследование сложных дел или дел с повышенным риском, а также кейсов с эскалацией
• Участие в выявлении подозрительных операций и деятельности, проведении внутренних расследований, а также в подготовке отчетов SAR/STR
• Сотрудничество с подразделением Compliance, операционным отделом, ИТ и другими профильными специалистами
• Исполнение обязанностей Комплаенс-офицера в случае его отсутствия или невозможности выполнять свои обязанности
• Подготовка управленческих и надзорных отчетов, предоставление данных, а также подготовка заключений по новым продуктам и услугам с точки зрения compliance

Условия и льготы

Требования

• Высшее образование, преимущественно в юридической, экономической, финансовой или другой релевантной сфере
• Не менее 5 лет релевантного профессионального опыта
• Хорошее знание местной и европейской нормативно-правовой базы в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма
• Практические знания систем мониторинга транзакций AML, сценариев мониторинга и процессов обработки оповещений
• Опыт расследования сложных или высокорисковых дел и транзакций
• Знание процессов, связанных с выявлением, расследованием, документированием и отчетностью по подозрительным операциям
• Риск-ориентированный подход и способность на практике применять комплаенс-контроль
• Способность анализировать данные и транзакционные паттерны, высокий уровень аналитических навыков
• Уверенные навыки работы с компьютером, в особенности с приложениями Microsoft Office
• Знание английского языка на уровне не ниже среднего (устно и письменно), необходимое для работы