Financial Crime Investigator
Работодатель · Morgan Stanley
Детектив
Финансовый аналитик
Специалист по правовым вопросамПолнаяБудапешт
Присоединяйтесь к команде рисков нефинансового характера U.S. Banks компании Morgan Stanley в Будапеште и примените свои навыки расследователя в важных делах. В этой роли вы будете рассматривать жалобы клиентов, кредитную деятельность, операции по счетам и вопросы деловой этики, помогая обеспечивать справедливые результаты для клиентов и одновременно усиливая контроль в масштабах всего банка.
Задачи
- Расследовать жалобы клиентов, проблемы с кредитованием, операции по счетам и вопросы, связанные с деловой этикой
- Просматривать клиентские досье, транзакции, данные систем обслуживания, записи звонков и сопутствующую документацию
- Анализировать доказательства из нескольких источников и принимать взвешенные, обоснованные решения
- Выявлять первопричины, операционные пробелы, возникающие риски и слабые места в системе контроля
- Готовить четкие резюме по результатам расследований и ответы для клиентов, регуляторов и заинтересованных сторон
- Эскалировать потенциальные регуляторные, юридические, этические или системные проблемы
- Участвовать в совершенствовании процессов для улучшения клиентского опыта и усиления контроля
- Поддерживать использование технологий и искусственного интеллекта для совершенствования расследований и управления делами
Условия и льготы
Карьерный ростРазвивайте свою карьеру в международной среде, которая ценит любознательность, ответственность и профессиональное развитие.Глобальный охватСотрудничайте с глобальными командами в сферах комплаенса, юриспруденции, рисков и операций.Гибкий графикMorgan Stanley предоставляет сотрудникам большую свободу выбора благодаря гибким условиям труда.
Требования
- 4--8 лет опыта в сфере расследования мошенничества, финансовых преступлений, AML/KYC, мониторинга транзакций, розничного банкинга, кредитования, кредитного риска, комплаенса, внутреннего аудита, работы с жалобами или регуляторных расследований
- Прочные знания банковского дела, кредитования, кредитных продуктов или жизненного цикла клиентских счетов
- Отличные навыки расследования и анализа
- Умение объективно оценивать факты и принимать решения на основе доказательств
- Сильные навыки письменной коммуникации и документирования
- Здравый смысл и уверенность при работе с деликатными или сложными делами
- Способность вести несколько расследований одновременно, сохраняя высокие стандарты качества
- Внимание к деталям и природная любознательность