AML Investigator (100% удаленно по всему миру — европейский часовой пояс)
Работодатель · Bitfinex
Детектив
Специалист по правовым вопросам
Финансовый аналитикГибкийПолнаяБудапешт
Основная цель этой должности заключается в эффективном и результативном проведении и рассмотрении рефералов по необычной активности, направленных в команду по комплаенсу, с целью своевременной подачи SAR в рамках применимых юрисдикций или закрытия реферала как не вызывающего подозрений. Сотрудник является членом команды по расследованиям AML и подчиняется непосредственно руководителю команды по расследованиям.
Задачи
- Проведение расследований, назначенных руководителем группы по расследованиям, для определения рисков для Bitfinex и их минимизации путем подачи SAR, рекомендаций по закрытию счетов и замораживанию средств при необходимости.
- Оказание поддержки по запросам Службы поддержки клиентов / Юридического отдела в части помощи в расследованиях.
- Общение с клиентами, агентами и внутренними юристами при необходимости.
Условия и льготы
Гибкая работа и культура удаленной работыМенторство и развитиеКонкурентная заработная платаВозможности карьерного ростаДружелюбная командная атмосфераОбучение и обмен знаниямиКомандные мероприятияСоциальные мероприятия (онлайн и офлайн)
Требования
- Высшее образование (желательно)
- Опыт работы в сфере расследований
- Опыт использования инструментов блокчейн-аналитики, таких как Chainalysis, TRM, Elliptic и др.
- Подтвержденный опыт в сфере AML, в том числе надлежащая проверка клиентов и углубленная проверка (CDD/EDD), расследования в сфере AML/CTF/санкций, отчетность SAR/STR
- Базовые знания блокчейн-технологий
- Сертификация CAMS/CBP (желательно)
- Отличные навыки письменного и устного общения
- Подтвержденные навыки критического мышления (принятие решений)
- Внимательность к деталям