FinCrime Investigator - AML Investigations
Работодатель · Wise
Специалист по правовым вопросам
Финансовый аналитик
ДетективПолнаяБудапешт
Мы ищем специалистов по расследованию финансовых преступлений (FinCrime Investigators) в нашу растущую команду AML Investigations в Будапеште. Эта роль — уникальная возможность повлиять на миссию Wise, вырасти как специалист по борьбе с отмыванием денег и помочь миллионам людей сэкономить деньги.
Задачи
- Проводить проверки аккаунта по сигналам тревоги на основе внутренней и внешней информации;
- Оценивать фактическую платежную активность и шаблоны платежей;
- Получать дополнительную подтверждающую информацию для снижения рисков легализации доходов и финансирования терроризма (ML/TF);
- Запрашивать и анализировать подтверждающие документы при необходимости;
- Вести индивидуальные расследования и эскалировать любую подозрительную активность в соответствии с внутренними процедурами;
- Участвовать в постоянном обмене обратной связью между командой AML Investigations и разработчиками / продуктовыми командами для повышения качества нашего продукта с точки зрения комплаенса;
- Выполнять другие разовые задачи по мере необходимости.