Спеціаліст з розслідування фінансових злочинів — Шахрайство
Роботодавець · Wise
Детектив
Фінансовий аналітик
Фахівець з правових питань2 зміниВихідніГнучкийПовнаБудапешт
На посаді фахівця з розслідування фінансових злочинів ви відіграватимете вирішальну роль у захисті Wise та наших клієнтів від фінансових злочинів. Ви відповідатимете за розслідування та аналіз облікових записів клієнтів, транзакцій та активності на нашій платформі з метою виявлення та запобігання відмиванню грошей, шахрайству та іншим протиправним діям. Ця роль пропонує унікальну можливість поглибити свою експертизу у сфері боротьби з фінансовими злочинами, зробити внесок у розвиток компанії глобального масштабу, що стрімко зростає, та суттєво вплинути на захист наших користувачів і цілісність нашої платформи.
Завдання
- Проводьте поглиблені розслідування потенційно підозрілої активності, використовуючи як внутрішні, так і зовнішні джерела даних.
- Аналізуйте складні фінансові транзакції та поведінку клієнтів для виявлення закономірностей, що вказують на відмивання грошей, шахрайство чи інші фінансові злочини.
- Оцінюйте та аналізуйте сповіщення, створені системами моніторингу транзакцій та іншими інструментами виявлення.
- Збирайте та аналізуйте супровідну документацію, зокрема інформацію KYC, записи про транзакції та інші відповідні дані.
- Переглядайте та інтерпретуйте дані для виявлення закономірностей і потенційних ризиків, пов'язаних із фінансовими злочинами.
- Готуйте детальні та вичерпні звіти про розслідування з фіксацією висновків та рекомендацій.
- Виступайте контактною особою для ескалації складних справ щодо фінансових злочинів від інших операційних команд.
- Навчайте та менторьте інших членів команди методам розслідування фінансових злочинів і найкращим практикам.
- Співпрацюйте з продуктовими та інженерними командами задля вдосконалення правил виявлення шахрайства, процесів і системних доопрацювань.
- Спілкуйтеся чітко, професійно та з емпатією з клієнтами через затверджені канали для отримання необхідних деталей.
- Послідовно досягайте індивідуальних і командних цілей (KPI, SLA, QA).
Вимоги
- Вільне володіння англійською мовою (усно та письмово), уміння створювати чіткі, лаконічні, точні й професійні звіти.
- Підтверджений досвід проведення ґрунтовних і об'єктивних розслідувань, аналізу складних даних та формування логічних висновків.
- Видатні аналітичні здібності та навички вирішення проблем з увагою до деталей.
- Чудові навички ведення документації.
- Здатність працювати самостійно та приймати рішення в межах чітко визначених процедур.
- Сильні організаційні навички з умінням працювати в багатозадачному режимі, ефективно розставляти пріоритети та управляти часом.
- Готовність працювати за гнучкім графіком, зокрема у зміни, вихідні та святкові дні за потреби.
- Проактивна життєва позиція з готовністю навчатися та розвиватися у сфері боротьби з фінансовими злочинами.