СПЕЦІАЛІСТ Z COMPLIANCE (AML)
Роботодавець · Pay10 EU
Фахівець з правових питань
Фінансовий аналітикЮристПовнаБудапешт
Pay10 EU — це компанія у сфері fintech, яка стрімко розвивається та надає безпечні, інноваційні та масштабовані цифрові платіжні рішення для бізнесу й приватних осіб у всьому світі. У нашу динамічну команду ми шукаємо фахівця з Compliance із багаторічним професійним досвідом.
Завдання
- Професійна підтримка системи контролю компанії, спрямованої на запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму
- Участь у визначенні вимог до систем моніторингу AML, розробці правил і сценаріїв, їх тестуванні та перегляді
- Професійний контроль обробки сповіщень, згенерованих системами моніторингу, та перевірка якості розслідувань
- Самостійне розслідування складних справ або справ із підвищеним ризиком, а також кейсів із залученням ескалації
- Участь у виявленні підозрілих операцій та діяльності, проведенні внутрішніх розслідувань, а також у підготовці звітів SAR/STR
- Співпраця з підрозділом Compliance, операційним відділом, ІТ та іншими зацікавленими профільними фахівцями
- Виконання обов'язків Комплаєнс-офіцера у разі його відсутності або неможливості виконувати свої обов'язки
- Підготовка управлінських та наглядових звітів, надання даних, а також надання висновків щодо нових продуктів і послуг з погляду compliance
Умови та пільги
Конкурентний пакет компенсаційСтартап-середовище та можливість створювати нові системи й процесиЧудова команда та корпоративна атмосфераМожливість довгострокової роботи у міжнародному середовищі
Вимоги
- Вища освіта (бажано юридична, економічна, фінансова або в іншій відповідній галузі)
- Щонайменше 5 років відповідного професійного досвіду
- Добрі знання внутрішнього та європейського регуляторного середовища у сфері запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму
- Практичні знання систем моніторингу транзакцій AML, сценаріїв моніторингу та процесів управління сповіщеннями
- Досвід розслідування складних справ або операцій із підвищеним ризиком
- Знання процесів, пов'язаних з виявленням, розслідуванням, документуванням та звітуванням про підозрілі транзакції
- Ризик-орієнтований підхід та вміння практично застосовувати комплаєнс-контроль
- Здатність аналізувати дані та транзакційні патерни, високий рівень аналітичних здібностей
- Впевнені навички роботи з комп'ютером, зокрема з додатками Microsoft Office
- Знання англійської мови на рівні не нижче середнього (усне та письмове), достатнє для виконання робочих обов'язків