Financial Crime Investigator

Роботодавець · Morgan Stanley

ДетективФінансовий аналітикФахівець з правових питаньПовна

Будапешт

Приєднуйтеся до команди ризиків нефінансового характеру U.S. Banks компанії Morgan Stanley в Будапешті та застосуйте свої навички розслідувача до важливих справ. У цій ролі ви розглядатимете скарги клієнтів, кредитну діяльність, операції за рахунками та питання дотримання етики, допомагаючи забезпечити справедливі результати для клієнтів та водночас посилюючи контроль у межах усього банку.

Завдання

  • Розслідувати скарги клієнтів, проблеми з кредитуванням, операції за рахунками та питання, пов'язані з етикою поведінки
  • Переглядати клієнтські досьє, транзакції, системні дані обслуговування, записи дзвінків та супровідну документацію
  • Аналізувати докази з кількох джерел та приймати зважені, обґрунтовані рішення
  • Виявляти першопричини, операційні прогалини, нові ризики та слабкі місця в системі контролю
  • Готувати чіткі зведення про результати розслідувань та відповіді для клієнтів, регуляторів і зацікавлених сторін
  • Ескалювати потенційні регуляторні, юридичні, поведінкові чи системні проблеми
  • Брати участь у вдосконаленні процесів для покращення результатів клієнтів та посилення контролю
  • Підтримувати використання технологій та штучного інтелекту для вдосконалення розслідувань і управління справами

Умови та пільги

Кар'єрне зростанняРозвивайте свою кар'єру в міжнародному середовищі, яке цінує допитливість, відповідальність та професійний розвиток.Глобальний масштабСпівпрацюйте з глобальними командами у сферах комплаєнсу, юриспруденції, ризиків та операцій.Гнучка роботаMorgan Stanley надає співробітникам більшу свободу вибору завдяки гнучким умовам праці.

Вимоги

  • 4--8 років досвіду у сфері розслідування шахрайства, фінансових злочинів, AML/KYC, моніторингу транзакцій, роздрібного банкінгу, кредитування, кредитного ризику, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, роботи зі скаргами або регуляторних розслідувань
  • Ґрунтовні знання банківської справи, кредитування, кредитних продуктів або життєвого циклу клієнтських рахунків
  • Чудові навички розслідування та аналізу
  • Вміння об'єктивно оцінювати факти та приймати рішення на основі доказів
  • Міцні навички письмової комунікації та документування
  • Здоровий глузд та впевненість під час роботи з делікатними або складними справами
  • Здатність вести кілька розслідувань одночасно, зберігаючи високі стандарти якості
  • Увага до деталей та природна допитливість

Опубліковано 4 лист. 2026 р. · Оновлено вчора · 0 переглядів