AML Investigator (100% віддалено по всьому світу — європейський часовий пояс)
Роботодавець · Bitfinex
Детектив
Фахівець з правових питань
Фінансовий аналітикГнучкийПовнаБудапешт
Основна мета цієї посади полягає в ефективному та результативному проведенні та розгляді рефералів щодо незвичайної активності, надісланих до команди з комплаєнсу, з метою своєчасного подання SAR у межах застосовних юрисдикцій або закриття рефералу як такого, що не викликає підозр. Співробітник є членом команди з розслідувань AML і підпорядковується безпосередньо керівнику команди з розслідувань.
Завдання
- Проведення розслідувань, призначених керівником команди з розслідувань, для визначення ризиків для Bitfinex та їх мінімізації шляхом подання SAR, рекомендацій щодо закриття рахунків та заморожування коштів у разі потреби.
- Надання підтримки у запитах Служби підтримки клієнтів / Юридичного відділу щодо допомоги в розслідуваннях.
- Спілкування з клієнтами, агентами та внутрішніми юристами за необхідності.
Умови та пільги
Гнучка робота та культура віддаленої роботиМенторство та розвитокКонкурентна заробітна платаМожливості кар'єрного зростанняДружня командна атмосфераНавчання та обмін знаннямиКомандні заходиСоціальні заходи (онлайн та офлайн)
Вимоги
- Вища освіта (бажано)
- Досвід роботи у сфері розслідувань
- Досвід використання інструментів блокчейн-аналітики, таких як Chainalysis, TRM, Elliptic тощо
- Підтверджений досвід у сфері AML, зокрема належна перевірка клієнтів та поглиблена перевірка (CDD/EDD), розслідування у сфері AML/CTF/санкцій, звітування SAR/STR
- Базові знання блокчейн-технологій
- Сертифікація CAMS/CBP (бажано)
- Чудові навички письмового та усного спілкування
- Підтверджені навички критичного мислення (прийняття рішень)
- Уважність до деталей