FinCrime Investigator - AML Investigations
Роботодавець · Wise
Фахівець з правових питань
Фінансовий аналітик
ДетективПовнаБудапешт
Ми шукаємо фахівців з розслідування фінансових злочинів (FinCrime Investigators) до нашої команди AML Investigations, що стрімко зростає, у Будапешті. Ця позиція — унікальна можливість зробити внесок у місію Wise, розвиватися як експерт із боротьби з відмиванням грошей і допомагати заощаджувати гроші мільйонам людей.
Завдання
- Проводити перевірки підозрілих акаунтів на основі як внутрішньої, так і зовнішньої інформації;
- Оцінювати фактичну платіжну активність та моделі платежів;
- Збирати додаткову підтверджувальну інформацію для мінімізації ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму (ML/TF);
- Запитувати та аналізувати підтверджувальні документи за потреби;
- Вести окремі розслідування та ескалювати будь-яку підозрілу активність відповідно до внутрішніх процедур;
- Брати участь у постійному обміні відгуками між командою AML Investigations та розробниками/продуктовими командами для покращення якості нашого продукту з погляду комплаєнсу;
- Виконувати інші поточні завдання за потреби.