Fincrime Operations Investigator - Fraud
Роботодавець · Wise
Фінансовий аналітик
Детектив
Фахівець з правових питаньГнучкийВихідніПовнаБудапешт
Посада базується в Будапешті та передбачає гібридний формат роботи з можливістю працювати як з дому, так і з офісу. Як розслідувач операцій із боротьби з фінансовими злочинами (FinCrime Operations Investigator), ви відіграватимете критично важливу роль у захисті Wise та її клієнтів від фінансових злочинів. Ви відповідатимете за розслідування та аналіз клієнтських акаунтів, транзакцій і дій на нашій платформі з метою виявлення та запобігання відмиванню грошей, шахрайству та іншій протиправній діяльності.
Завдання
- Проведення детальних розслідувань потенційно підозрілої активності з використанням як внутрішніх, так і зовнішніх джерел даних.
- Аналіз складних фінансових транзакцій та поведінки клієнтів для виявлення патернів, що вказують на відмивання грошей, шахрайство чи інші фінансові злочини.
- Оцінка та аналіз сповіщень, згенерованих системами моніторингу транзакцій та іншими інструментами виявлення.
- Збір та аналіз підтверджувальної документації, включаючи інформацію KYC, записи транзакцій та інші відповідні дані.
- Огляд та інтерпретація даних для виявлення закономірностей і потенційних ризиків, пов'язаних із фінансовими злочинами. Підтримка команди у прийнятті обґрунтованих рішень на основі аналізу даних.
- Складання детальних і вичерпних звітів про розслідування, документування висновків та рекомендацій.
- Виступ у ролі контактної особи для ескалації складних справ FinCrime від інших операційних команд, надання порад та експертної допомоги.
- Наставництво та навчання інших членів команди методам розслідування FinCrime та найкращим практикам.
- Співпраця з продуктовими та інженерними командами для вдосконалення правил виявлення шахрайства, процесів та покращення систем.
- Відстеження новітніх тенденцій, типологій FinCrime та регуляторних змін.
- Ефективна комунікація з внутрішніми зацікавленими сторонами, зокрема з командами комплаєнсу, юридичним відділом та службою підтримки клієнтів.
- Взаємодія з фінансовими інституціями та правоохоронними органами за потреби.
- Участь в ad-hoc проектах та ініціативах, пов'язаних із запобіганням та виявленням FinCrime.
- Ведення точних і повних записів про всі розслідування та пов'язану діяльність.
- Надання пропозицій щодо вдосконалення процесів та роботи з беклогом.
- Своєчасне та старанне проходження всіх обов'язкових, повторних або ad-hoc тренінгів, призначених компанією.
- Комунікація з клієнтами: чітке, професійне та емпатичне спілкування з клієнтами через затверджені канали для отримання необхідних деталей чи уточнень для перевірок.
- KPI: проактивний підхід до послідовного досягнення індивідуальних і командних цілей (KPI, SLA, QA).
- Інше: виконання додаткових завдань, призначених керівником, демонструючи адаптивність та проактивний підхід.